也许这只是一个开始，一个障眼法，警惕后续的动作$ E) x( E# l, d3 o
9 t D1 C8 n9 L5 z1 s) x联邦监管机构根据《犯罪所得和恐怖主义融资法案》，对中国最大的国有银行的加拿大分公司，处以701,250元的罚款。
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' f/ } z9 ]$ p2 z2 W0 s8 i1 nBlacklock的记者报道说，这是金融业今年最大的一笔罚款。
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4 ~/ s' f& G/ M0 I6 F4 {# D, h2 |被处罚对象中国工商银行（ICBC）因为没有报告一个可疑的账户而遭到处罚。, N0 d$ S5 w3 {# \: V
M5 c1 ~& Q6 K' s$ u$ ~! |金融交易和报告分析中心（FINTRAC，）首席执行官Sarah Paquet在一份声明中说："我们将严格执行金融规范，并在需要时采取适当的行动。"# O# y$ n2 F* D1 s$ }% E! o6 x8 ~0 D: Q7 @
5 ?$ C( S( y5 ^; {根据法案的规定，金融机构需要向FINTRAC报告所有1万元以上的现金交易。; S2 L: Z' ?2 d- T& R! b2 ~) z) J
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但工商银行违反了该法，"在有合理理由怀疑交易与洗钱，或资助恐怖主义罪行有关的情况下，未提交可疑交易报告"，以及"未能将与个人或实体有关的活动视为高风险"。但调查人员没有透露更多细节。
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" c& k8 C5 v9 }$ S: n工商银行声称，的确因为"文书工作"出了错误，但并不是刻意违反法案。
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工商银行管理层在一份声明中写道："没有证据表明存在任何不当行为。"
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; Y8 H: B7 n6 o, \但银行方面称，罚款已经支付，银行"认为这件事已经结束"。+ k6 F0 P8 n+ Z$ R2 k
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"2019年FINTRAC在例行审查中发现，在某些情况中，工商银行的反洗钱项目存在漏洞。该银行随后也对这些漏洞进行了检查，并认为是人为和行政错误造成。"
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此次中国工商银行的处罚事件被点名公开，FINTRAC是根据2018年制定的披露政策。多年前有一起案件，Manulife在支付150万的罚款后，调查人员试图根据私人和解条款隐瞒这笔罚款，之后遭到国会议员提出抗议后，制定了披露政策。
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C& q2 l8 v# G6 T当时自由党议员Nathaniel Erskine-Smith在2018年下议院道德委员会的一次听证会上说，"一家银行（Manulife）被罚款超过100万美元，他们的名字却没有被披露。"' C/ M% | t$ K3 Z
+ O# R- U+ L; X, l4 w1 G* w# ^) V中国工商银行在BC省的温哥华和列治文，其他城市包括：卡尔加里、多伦多、列治文山、万锦市、密西沙加和士嘉堡以及蒙特利尔都有分行。; w( c) C* Z( |8 W1 S+ p
+ i; Y5 _) S6 i' g新闻来源：
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3 d4 Q. e! G! a [9 H5 Nhttps://torontosun.com/news/loca ... chinas-largest-bank
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