找回密码
 1分钟注册发帖

QQ登录

只需一步,快速开始

[金融] 天网恢恢,美国制裁两名经加密货币洗钱超1亿美元中国公民

[复制链接]
东北虎 发表于 2020-3-4 11:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国心想,虽然打不到老虎,打些苍蝇过过瘾也是不错的选择9 [) F) q9 V- V* X8 h
2 \5 u/ x) v  ~* N
美国财政部3月2日宣布制裁两名中国公民,指控他们2018年在CX有关的网路攻击中,窃取加密货币,洗钱超过1亿美元。这两名中国人是Tian Yinyin与Li Jiadong。他们被控与黑客团体拉撒路集团(Lazarus Group)合作。拉撒路集团受CX政府资助,曾被控在2018年4月入侵不明的加密货币交易,窃取大约2.5亿美元。
: u. U+ B7 @9 P2 q# s5 u' Z8 V- d7 W5 g$ e0 c+ F. c3 }& D
美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)在声明中说:CX政府持续普遍地对金融机构展开广泛的网路攻击。美国将持续保护全球金融体系,对协助CX从事网路犯罪的人追究责任。2 z  ~) E, u1 x4 G, E/ B% a3 Y' C
8 `! [4 N+ V6 R1 l7 F1 j4 U/ I
据美国财政部指,两个人在2018年入侵盗取的加密货币行动中,收到大约9100万美元,并通过另一起窃盗行动获得950万美元。, n, c9 `" R: K

: X( Y5 o; Q- ]9 d$ F1 j. `美国财政部已冻结这两名中国公民在美国领土上的财产与资产,并祭出制裁措施,禁止美国人与他们从事交易。. o# ?  Q9 ^* u+ B" @% F, z

1 c# F! @0 M# e( Y. {  }; e! M9 ~据称,Tian Yinyin出售比特币,买了苹果(Apple)iTunes的预付礼品卡,洗了其中的一部分钱。
, N! F* P( n. H( C
. R7 i9 [8 a2 j& M7 M另外,美国司法部也宣布,美国联邦法院3月2日指出,他们二人被控密谋洗钱并从事未经授权许可的金钱转移业务
( s! z7 R% u! h; y/ M8 ?
: s- C# M& h3 X. U6 _8 U
回复

使用道具 举报

大头狼 发表于 2020-5-6 12:05:27 | 显示全部楼层
请继续努力!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 1分钟注册发帖

本版积分规则

重要声明:“百事牛www.BestKnew.com”的信息均由个人用户发布,并以即时上载留言的方式运作,“百事牛www.BestKnew.com”及其运营公司对所有留言的合法性、真实性、完整性及立场等,不负任何法律责任。而一切留言之言论只代表留言者个人意见,并非本网站之立场。由于本网受到“即时上载留言”运作方式所规限,故不能完全监察所有留言,若读者发现有留言出现问题,请联络我们。

Archiver|小黑屋|百事牛

GMT+8, 2024-11-23 12:51 , Processed in 0.021533 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表