中国开始严厉打击地下钱庄

新华社的报道称，最高人民法院、最高人民检察院负责人介绍，地下钱庄非法买卖外汇主要有两种：



4 {& D9 L6 P8 i. n5 Y0 a. H0 M1. 传统的，境内直接交易，倒买倒卖外汇；是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。
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2. 当前常见的，境内外“对敲”方式，资金跨国（境）兑付，变相买卖外汇行为；是指以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、外汇和人民币互换，实现货币价值转换的行为。



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& }8 _8 e) O: J资金跨国（境）兑付型地下钱庄，不法分子与境外人员、企业、机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。

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/ v4 U. o- @' C7 d) P9 d$ A现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国（境）兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属重点打击对象。


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- G. D4 O0 U: e  E2 k处罚标准
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根据解释，非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：（一）非法经营数额在五百万元以上的；（二）违法所得数额在十万元以上的。

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# C! i* V$ c/ P非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额在五十万元以上的。

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网友热评
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5 g( \5 ~& K5 I$ O) A4 y
; \) P9 c  C! I: p" E5 `# O“支持，强烈的！”

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“应该严格管制啊，世界上所有国家对资金外流都有管制。中国的钱就应该用在中国才对。对那些贪官往外转移资产的行为更应该严管。”

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! d  N8 ]( N2 {3 E* H“堵死最后资金外逃路径！这就是打压地产的冲锋号！”
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“打压地产势必造成资金外逃！在打之前先堵死外逃这路！不然，后果很严重”
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' z1 G; @. m0 k' ?“那用国内钱这里买房的咋办？每年只有5万美元额度”


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, ^& f+ u/ H- }& N5 v“用亲戚朋友额度换又构成骗汇罪。”

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3 i& n! {7 |& Q, O' m0 h4 h# r“小留买超跑咋办呢？”
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: j- s1 V) R9 G$ t/ {2 M“早干嘛了 呵呵”


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5 b0 K/ ~: J7 T7 e0 A, ]" e“早换的据说也要追溯哦。”

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  n8 T- C; Y$ ?2 n2 Z早换的也要追溯

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5 R. u6 a5 Z. h% u7 Y4 D, ~. _国家外汇局已经表示，对于过去利用分拆汇款，蚂蚁搬家形式到境外购房产的中国公民，将依法进行外汇追回并罚款，若不能按时还回款项者，将判以刑法骗汇罪论处
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3 H7 U* `7 C' n1 E7 S& s/ X# x9 ]2 P去年9月，国家外汇局就通报了一则违规案例，显示当事人是在2016年犯事，涉及金额250万英镑，构成逃汇行为，被罚150万元人民币。

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外汇局早前也通报，2018年上半年，共查处外汇违规案件1354件，罚没款达到3.45亿人民币，同比分别增长19.7%和59.5%，显示国家打击蚂蚁搬家逃汇行为已经向广度和深度进行，并取得阶段性成果。
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两高的最新文件显示，目前打击重点已经转向非法买卖外汇和地下钱庄交易，华人想要违规境外汇钱的路径基本已经都堵死，没招了。

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好帖，鉴定完毕!