新华社的报道称，最高人民法院、最高人民检察院负责人介绍，地下钱庄非法买卖外汇主要有两种：# ~9 S g" G) Y3 s8 x# O
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1. 传统的，境内直接交易，倒买倒卖外汇；是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。6 Y$ _( v3 K. x
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2. 当前常见的，境内外“对敲”方式，资金跨国（境）兑付，变相买卖外汇行为；是指以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、外汇和人民币互换，实现货币价值转换的行为。9 H$ x% [' s" V1 m
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8 r: p( {+ c) T2 i; A) J1 V资金跨国（境）兑付型地下钱庄，不法分子与境外人员、企业、机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。3 L; F9 u# `8 j4 b- U- l/ K7 A
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现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国（境）兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属重点打击对象。
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% V( M: x) ]) r处罚标准+ g6 h0 i. L* f! I; h1 [; G4 B$ V
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2 q/ p. y! |5 q0 o! a根据解释，非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：（一）非法经营数额在五百万元以上的；（二）违法所得数额在十万元以上的。
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非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额在五十万元以上的。0 ^& Y: G- r8 t% O; c {
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* k( L+ f- J% ~" @网友热评 {0 M0 g2 v- s+ w( ?4 m! D! o
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+ S$ E2 R3 e( W( P0 G; i. i- w“支持，强烈的！”9 C' R% G9 G# s) Y9 M: r
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2 P$ {% k) H) N" l5 r3 U* A) z“应该严格管制啊，世界上所有国家对资金外流都有管制。中国的钱就应该用在中国才对。对那些贪官往外转移资产的行为更应该严管。”, L5 t4 @6 d$ P( O3 b% c
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“堵死最后资金外逃路径！这就是打压地产的冲锋号！”. ^3 Y- U# z# o* h7 ]3 V
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+ I& S! t, P9 Z- E“打压地产势必造成资金外逃！在打之前先堵死外逃这路！不然，后果很严重”
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- g* f3 Y9 g5 G8 I6 @“那用国内钱这里买房的咋办？每年只有5万美元额度”
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$ @4 w2 o3 J4 ]# a6 R; r“用亲戚朋友额度换又构成骗汇罪。”
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“小留买超跑咋办呢？”' C3 f' P# S2 ] R
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“早干嘛了 呵呵”: W2 N2 i) w5 j
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“早换的据说也要追溯哦。”
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# A9 ?/ Q5 ], z3 v0 @( y: K+ Y早换的也要追溯
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% u. U- p6 B! Q9 x/ q国家外汇局已经表示，对于过去利用分拆汇款，蚂蚁搬家形式到境外购房产的中国公民，将依法进行外汇追回并罚款，若不能按时还回款项者，将判以刑法骗汇罪论处2 p* t; K, C, Z9 g% q
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去年9月，国家外汇局就通报了一则违规案例，显示当事人是在2016年犯事，涉及金额250万英镑，构成逃汇行为，被罚150万元人民币。5 @/ c( b# j6 k2 D
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2 H% Y- a( C! ]外汇局早前也通报，2018年上半年，共查处外汇违规案件1354件，罚没款达到3.45亿人民币，同比分别增长19.7%和59.5%，显示国家打击蚂蚁搬家逃汇行为已经向广度和深度进行，并取得阶段性成果。% `" o, n; j' d% s
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7 D1 R/ x' e4 Y: `6 y' z两高的最新文件显示，目前打击重点已经转向非法买卖外汇和地下钱庄交易，华人想要违规境外汇钱的路径基本已经都堵死，没招了。' O) ^ L: P7 f7 V4 j9 \
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