为了洗钱流入加拿大BC省*场的脏钱或高达20亿加元

政府文件显示，为了洗钱流入BC省*场的脏钱或高达20亿加元，远高于政府原来的估计。

卑诗省政府之前通过原皇家骑警Peter German独立调查的结果是，通过卑诗省*场洗钱的金额估计有1亿加元。但是，环球新闻最近获得的政府内部文件显示，该省的国际洗钱规模远大于此。



博彩执法处（GEB）的文件显示，在2010年到2016年间，来自中国的豪*客和卑诗省高利贷者利用现金交易方式，把6亿加元通过卑诗省*场洗了一遍。

现在，监管机构相信，这些中国豪*客利用可疑的银行汇票，通过*场洗白更多脏钱。估计在 2010年至2018年间，通过这种方式流过*场的可疑资金高达17亿加元，加上使用现金洗钱的方式，期间通过*场洗钱的金额可能超过20亿加元。

豪*客使用银行汇票将可疑资金存入其*场账户后，与存现金类似，最终会被换成*场支票，存入加拿大的银行，变成可以自由使用的干净资金。

改用汇票 同样洗钱

以前，政府主要关注*客及高利贷者以现金方式，通过*场洗钱，他们关注的是*场里的大笔现金交易。但政府监管机构相信，高利贷者和中国豪*客更多采用银行汇票的方式把资金存入他们的*场账户。

博彩公司从2009年开始使用一种高端*博账户，以替代大额现金交易的方式。从2013年到2017年，这种账户有17亿加元的资金流入，主要付款方式是银行汇票。卑诗省的博彩审计文件显示，这17亿加元与高利贷有关。



文件显示，这些高端*博账户几乎全部被数十名中国豪*客拥有。这种*博账户在2013年开始迅速增加，那正好是在执法机构向政府抱怨，来自中国的*客在*场大量使用可疑现金之后。

根据博彩公司的说法，这种新的非现金*博账户接受通过电汇和银行汇票存入资金，所涉及的金融机构应该是信誉良好的。这方法是为了减少温哥华*场的大宗现金交易，使资金来源可查，遏制洗钱活动。



但审计文件显示，存入这些*博账户的银行汇票，往往是可疑的。其中有“对货币服务公司的担忧”，也有对*客“使用多家不同银行汇票”的疑虑。



*客还会使用匿名的“第三方”*客，给自己的*博账户存入资金。而这些第三方*客使用没有标明银行客户或账户持有人姓名的银行汇票。

洗钱迹象明显

政府文件显示，这些*博账户的活动有明显的洗钱迹象，就是资金往往很快就从账户中被提走，用来*博的钱很少。

另一个被认为是洗钱的重要迹象是，*客来到卑诗省，向当地的高利贷者借钱，以避开中国对资金输出的限制。

政府文件显示，一名豪*客的*博账户涉及的资金活动高达2亿加元。这些*客是来自中国的“鲸*客”，任何时间里，都会有50个这样的豪*客轮番在卑诗省活动，他们在这里*博几周或几个月后返回中国，他们在温哥华*场每晚可能会下注数百万加元。



博彩公司的文件显示，他们怀疑一些最大的鲸*客在使用*客账户的同时，也继续使用来自高利贷者的现金，每晚有超过50万元的筹码交易。

文件显示，来自中国的前十大豪*客，几乎占了2013年至2017年通过*博账户流入的17亿加元的一半。

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