加拿大法律漏洞多导致房地产业成为国际洗钱渠道

国际机构Transparency International(TI)的报告称，加拿大法律的漏洞正在让“腐败权贵”利用房地产市场洗钱。

这份名为《敞开大门》的报告发现，加拿大、澳大利亚、英国和美国等地房地产交易的相关法律有十大问题。而这四个国家被认为是房地产相关洗钱的温床。



TI的报告称：“加拿大的法律体系有严重缺陷，在十个方面的问题中，有六个方面存在法律漏洞，使得利用房地产洗钱的风险提高，或在执法上有严重问题。”

其中一个明显的问题是，没有相关法规要求确认一处物业的实际业主。

报告引用数据称，在温哥华最贵的100宗豪宅交易中，有46宗的交易，政府并不知道真正的业主是谁。其中29宗交易的买主是加拿大或海外的空壳公司。



报告称：“海外公司的洗钱风险最高，因为他们购买物业，不需要披露任何实际所有人或控股人的资料。”



通过房地产行业洗钱已经十分普遍。

“巨额资金在交易中立即合法化，保值或增值。那些担忧海外账户被冻结的人，投资房地产是最好的选择。”

报告指出，反洗钱仍然把注意力放在银行方面，而银行业不参与现金买房交易，所以这种洗钱行为不容易被发现。

另外，加拿大没有针对房地产经纪或者其他专业人士帮助洗钱的相关指控数据。加拿大的金融情报机构FINTRAC也几乎不对房地产交易进行调查。



最新一个案例显示，加拿大似乎已经看到这方面的问题。

卑詩省最高法院今年2月的裁决，2014年在溫哥華以556万元成交的一栋豪宅，被发现漏交了69.5万元的税款，稅务局向买家追偿。

结果发现是因为公证员未尽责，在调查卖方的身份时，未查清卖家不属于纳税居民，法官最后裁決這名公证員支付欠收的69.6万元的稅款。

报告向政府提出一系列建议，包括要求所有参与房地产交易的专业人士披露真正的买家身份，包括买房的公司。

报告也建议，所有参与房地产交易的专业人士，包括律师、经纪，在获准从业之前必须向国家反洗钱机构登记。

“政府必须堵住这些漏洞，杜绝腐败政客、公务员和商业高管们通过在伦敦、纽约、悉尼和温哥华等地购买豪宅来隐藏他们偷来的财富。”

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