加拿大税局盯上社交媒体 炫富华人被查税

据明报报道，某位老移民最近忽然被税务局盯上了，他为此烦恼不已："我十多年来都是这样报税，无端端今年被税局怀疑我漏报收入，要我交几年的银行户口记录及信用卡资料。"

不过，只要翻开这位先生的社交帐户，就能看到一家人常常驾驶名车出入，三不五时吃高级料理，一年几次国外旅游……

如此高调，也难怪国税局会注意到他。


加拿大国税局的内部文件显示，国税局正采取双管齐下的措施甄别那些可能逃税的加拿大人。国税局发言人David Walters表示："国税局不会大量翻阅居民的社交帐户，但是对于一些高风险的逃税人，在搜证过程中，所有和税务有关的公开资料，都有可能被税局调查，包括社交帐户内的资料。"

所以，那些经常在网上晒豪宅、名车却报税很少的，以后在发朋友圈时可是要三思了，加拿大国税局说不定什么时候就会盯上你了。现在，连汇款公司也会告诉你：收到汇款后到银行存钱小心给人查!



据加广中文报道，目前国税局查税的一个渠道是利用内部的信息分析系统甄别查找可能的逃税者，即所谓的风险分析方法，被认为是属于逃税高风险群体的纳税人被查税的可能性很高。

另一个渠道就是利用网络公开的信息和大数据查找和搜集被认为是属于逃税高风险群体人士的信息。

加拿大国税局的一位部门负责人Jean-François Ruel说，那些富有、纳税很少、有海外账户的加拿大人属于逃税的高风险群体，国税局自然要利用一切内部或公开的信息渠道搜集这些人逃税的证据。


有资深注册会计师透露，国税局确实有人专门负责在不同的社交媒体上查看各个账户、搜集资料。几个月前，曾经有一位三十多岁的中国移民客户前来咨询这位会计师，说自己正被税局调查。该会计师在看了他的微信朋友圈后发现，这位客户常常在朋友圈里发他那部价值十几万名车的照片，一会说性能很好，一会又说他去了哪儿之类的，但是报税时年收入只填2万元，怪不得会被人查。

这位资深会计师还透露，国税局不会向被调查者说明资料来源，可能是他们自己查出来，也说不定是有些人见到当事人总是在炫富，看不下去就去举报了他。据介绍，国税局一但开始调查，便会要求当事人提供3年来的银行账户纪录、信用卡资料等等。


目前，这位当事人已经被查到有两个未申报的户口，而且3年花费了几十万，现在需要向国税局解释所有没有申报的收入。

国税局查逃税的途径五花八门，通过微信朋友圈寻找线索只是其中之一。除了监视社交网站信息之外，加拿大国税局现在还越来越多地使用商业情报搜集软件来甄别逃税者。这一用电脑分析大数据的技术可以帮助国税局找出逃税的高风险群体，从而有的放矢的进行查税。

自2015年以来，金融机构必须按规定向国税局上报所有1万加元及以上存、汇款，很多银行会要求存款人说明资金来源。如果说得不好，可能被税局或是反洗钱局调查。

除了银行，加拿大的各*场也属于金融机构，接受反洗钱局FINTRAC监管。按照规定，凡有1万加元及以上的转帐，或者24小时内遇到同一人转帐1万加元及以上，都需要报告。税务局因为与FINTRAC分享讯息，自然也会接到报告。这一制度使国税局能够很明确地看到哪些国家是海外逃税活动活跃的地区;再加上其他方面的情报，国税局就能够有重点的对可能的逃税者进行监督、检查和查税。



看起来，加拿大税务局还真的是无处不在、无所不知啊

謝謝，希望再接再厉.....

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