国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks)：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。; K9 F/ P3 K, t# z
4 O# J; \0 \& u$ H3 b/ o据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。2 O2 o6 n! r9 v6 m; o
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9 t, N) t) T, ^0 d& t9 f9 c加拿大皇家银行(RBC)有847间公司，帝国商业银行(CIBC)有632间，丰业银行(Scotiabank)有481间。0 }( g, [, `5 \4 j# `5 p6 _
+ q0 B' P9 s, R! O( c/ ]文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。' p- V, K$ x, p% `$ b
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不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。5 e* B) L4 A- `! e: _
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这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。7 j3 H& W1 v! A6 C: f$ R
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文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。
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) `5 h i: z1 b财长莫奈被曝光
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而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈(Bill Morneau，图)。% K/ w% N5 C2 f$ [2 _
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文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。 }/ S x* n. Q& ~9 Z% {
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莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。
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Morneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。
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& ~' L! }3 i+ h: e另据加拿大广播公司(CBC)报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。$ O( C7 q% q1 Q' C$ b7 ^
6 q+ ^: H8 L3 b& n" \, ^加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和* [1 I) k7 f/ P# S4 o; a) R
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