国际调查记者同盟(ICIJ)与《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)近日再度获得并披露“巴哈马密件”(Bahamas Leaks)：近130万份在大西洋岛国巴哈马注册公司的资料。
. Q+ C* ]" F- u% h/ Y/ a# E5 n# [( n5 }5 j6 Z5 V; c$ h' ~4 z1 d
据报道，巴哈马解密文件显示，加拿大三间大银行于过去26年间，在巴哈马注册了1960间公司。
; v: S X1 o5 M, j
+ x$ j% ~- Z. L X$ _$ G/ q. L8 }+ `1 I* \6 p
; l0 F8 O! Z# @加拿大皇家银行(RBC)有847间公司，帝国商业银行(CIBC)有632间，丰业银行(Scotiabank)有481间。
, T! p+ [" s) Y( |) O; Q# h8 r( J4 ?, J' z
文件没有说明这些银行有任何违法行为，《多伦多星报》的报道称，各银行都有措施确保他们不会涉及违法的洗钱交易。7 v7 c. H8 \* }+ M; J
5 d# F! l- T3 P$ S" _* ?不过，国际机构一直认为巴哈马的反洗钱措施与其他国家相比做得不足。7 s6 r$ X+ |% M( G9 Z: G
2 @5 {! c- }+ b. Y) i& q/ d
这份解密资料涉及175,500家于1990年至2016年间在巴哈马注册的离岸公司、基金及信讬机构。资料可公开查阅，提供了这些公司的名称，成立日期，注册地址以及董事成员。
# N6 U3 [9 m3 E% P8 A! [& b& Q$ g3 C T8 M. \
文件曝光了香港发展局局长陈茂波、英国内政大臣安珀·路德(Amber Rudd)、欧盟前高官科罗斯(Neelie Kroes)以及多国政要。
A, p; ?( G3 p
# D8 Q) n( ~8 Q: p$ G% q. _% b3 R5 w财长莫奈被曝光
/ @& [1 Q+ Q; o/ g) Q, V. H* h2 M! f4 y/ i/ v2 M$ X
而对于加拿大人来说，文件中出现了一个不容忽略的名字，是联邦财长莫奈(Bill Morneau，图)。) U" ]* F8 _: F
8 z9 E5 M- O0 { a5 n" K
5 o3 R- f1 T* X! B9 v
S. G7 \1 Q$ V6 r7 D0 F$ R文件显示，莫奈曾任Morneau Shepell (Bahamas) Ltd.公司的执行董事，其母公司是一间人力资源公司，财长在参政前是该公司的执行主席。5 k9 g8 s# |0 ]& N3 v9 K1 O0 E
" J2 J% I& j5 ?) r6 d9 N A莫奈的办公室表示，财长在2015年10月26日已经辞去董事职务。, r# g) n3 j( K, L
( B9 n I) I& W( J7 W
Morneau Shepell公司的发言人称，该公司在巴哈马设立离岸公司，是为加勒比地区的商家和政府提供退休金咨询，该公司并不通过巴哈马转移加拿大的资金。
% P% b: X5 W' o6 W
: A) w8 w4 f8 d4 y/ \5 `( L; h; L2 a8 J8 N9 M0 f$ P4 q- C
0 P7 V/ \' I2 F5 o最新避税天堂' _' x8 ^' ^& \/ Z
( V/ C9 C9 l* X" r) g+ D! H5 C0 y- d
另据加拿大广播公司(CBC)报道，由于加拿大与巴哈马之间的特殊税务安排，以及巴哈马的公司税率为零，当地加拿大公司的收益以及将资金带回加国都合法免税。
- c2 @, [! ?3 T2 }7 _6 _- k* M: h4 j2 T; B; ]
加拿大统计局的最新数据显示，加拿大在2015年底有近330亿元的资产停泊在巴哈马，使之成为加拿大资金第六大海外目的地，超过在中国、巴西和德国的总和
2 n' }1 Y) q/ _+ K- |
- X" h8 k* v0 @+ U/ M |
