中国贪官卷3亿来美 遭控移民诈欺洗钱置产

新闻来源: 世界日报  中国贪官乔建军(Jianjun Qiao)和他的前妻赵世兰(Shilan Zhao，译音)17日在美国被控移民诈欺和洗钱，赵世兰已在华盛顿州新堡镇(Newcastle)被捕，乔建军仍在逃已遭通缉。联邦大陪审团指控乔建军用诈欺手段获得美国的投资移民签证，洗钱后在华州购置地产。
　　这起案件是由美国移民和海关执法局(ICE)、国内安全调查处(HSI)和国税局联合调查，并得到美国公民及移民服务局（USCIS）支援。调查人员还确认，本案得到了中国最高人民检察院和公安部的协助。

　　据中新网报导，2011年11月，时任中储粮周口直属仓库主任的乔建军，携3亿多元人民币(近5000万美元)公款潜逃异国，后经河南省检察机关查明，乔建军与粮商勾结，让粮商销售粮库中的储备转换粮，或虚报收购数量，骗取7亿多元人民币的国家粮食。

　　加州中区联邦检察官17日起诉乔建军和赵世兰，他们被控串谋移民洗钱、向国外转移窃取资金以及串谋洗钱。

　　联邦助理检察官程乐其(Ronald Cheng)指出，这对已经离异的夫妇，虚假描绘他们仍然在婚，谎称赵世兰加入了EB-5移民投资计画。赵世兰提供给美国公民及移民服务局的宣誓证词说，她向该公司提供了50万美元的最低投资额，并有文件证明。但调查人员后来发现，她其实并没有投资。

　　检察官还指出，这对离婚夫妇在西雅图郊区购买的住宅与洗钱案有关，涉及中国河南省周口市粮食仓库的一笔洗钱交易。1998年至2011年，乔建军担任该仓库主任。联邦政府正在寻求没收他们通过该洗钱阴谋获取的财产收益，包括在西雅图的房产。乔建军担任粮食仓库主任，从事洗钱性粮食交易。而后，乔建军和赵世兰将金钱转移出中国，约有50万美元被用来购买这笔房产。

　　已经被捕的赵世兰，17日下午在联邦法院出庭。法官要求拘押赵世兰且不得保释。如果罪名成立，赵世兰面临向国外转移盗窃资金五年刑期，移民洗钱10年刑期，以及阴谋洗钱20年。她的律师戴维斯表示，未来面临的司法挑战很严峻

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