加拿大5名大多区居民利用庞氏骗局诈骗超7500万

钻石 · 发表于 2015-2-1 11:31:29

来自: 明报皇家骑警检控包括华裔在内5名大多区居民诈骗罪名，指控他们涉及一宗金融诈骗案，利用庞氏骗局，讹称可以提供高达36%的投资回报率，合共汇集了9200万元金额，但最终5人所属的公司难逃破产命运，欠下70名债权人高达7500万元。

骗徒2公司破产骑警调查

骑警是于2012年接获联邦破产监管办公室的指示，就名为Seaquest Corporation和Seaquest Capital Corporation,(Seaquest)两间公司申请破产，要求骑警介入调查。

骑警深入调查后，发现上述两间公司的5名行政管理人员，向一群投资者讹称可以提供36%的投资回报率。

而投资的伎俩，不过是把新加入投资者投入的资金，把部分发放给旧投资者作为投资上的回报，令那些获得回报的投资者，更深信不疑地连本带利把金额再投资。

骑警检控涉案的5人，他们是：烈市居民52岁的David Burns Holden和57岁的 Rose/Rosa Rita Holden、多市67岁的Anthony Mario Cosentino和37岁的Edmond Chin Ho So和奥克维尔市43岁的Andrew Gaudet。

5人都要面对5000元以上诈骗罪名，首两人还被加控每人3项涉及破产法罪名。他们再于3月2日出庭应讯

左肩上的天使 · 发表于 2015-2-25 09:29:32

易拉罐 · 发表于 2015-3-15 12:13:49

谢谢楼主辛勤劳动！

胡娟华 · 发表于 2018-9-14 00:55:14

匪夷所思

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