新华社的报道称，最高人民法院、最高人民检察院负责人介绍，地下钱庄非法买卖外汇主要有两种：) l5 ~$ C! H4 j @/ v4 {0 I
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1. 传统的，境内直接交易，倒买倒卖外汇；是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。4 o3 ~. O/ e X; W: e4 l
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7 v" F: f9 _. [% o \/ Y: _2. 当前常见的，境内外“对敲”方式，资金跨国（境）兑付，变相买卖外汇行为；是指以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、外汇和人民币互换，实现货币价值转换的行为。
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资金跨国（境）兑付型地下钱庄，不法分子与境外人员、企业、机构相勾结，或利用开立在境外的银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。
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/ T0 ]8 @8 B* Y5 t; M现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国（境）兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属重点打击对象。; y4 B3 V# ]* w
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) a/ D* @% j. l# c根据解释，非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：（一）非法经营数额在五百万元以上的；（二）违法所得数额在十万元以上的。5 K Y* T8 \0 d- W5 h8 f/ t
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非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额在五十万元以上的。
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“支持，强烈的！”* T) v2 h+ D3 y2 t0 e" P) \
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$ r7 h4 N) R3 n& {/ U. u“应该严格管制啊，世界上所有国家对资金外流都有管制。中国的钱就应该用在中国才对。对那些贪官往外转移资产的行为更应该严管。”$ h5 N8 N3 Z1 p/ S$ D6 o4 k
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“堵死最后资金外逃路径！这就是打压地产的冲锋号！”
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7 N B+ p7 \% R6 R3 y“打压地产势必造成资金外逃！在打之前先堵死外逃这路！不然，后果很严重”
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0 |/ s' h( Y7 X“那用国内钱这里买房的咋办？每年只有5万美元额度”" x3 G& b: C0 d4 E5 h: y, @' \
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“用亲戚朋友额度换又构成骗汇罪。”* u: N5 z+ Z* I% P, I X G$ o# l
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“小留买超跑咋办呢？”5 {$ e5 ^! l0 z: e0 ?% Y5 \9 R
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“早干嘛了 呵呵”
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2 T+ `( X6 ~7 A4 D“早换的据说也要追溯哦。”' |4 b/ \5 t# F& @
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早换的也要追溯
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国家外汇局已经表示，对于过去利用分拆汇款，蚂蚁搬家形式到境外购房产的中国公民，将依法进行外汇追回并罚款，若不能按时还回款项者，将判以刑法骗汇罪论处
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$ d: @, ]! @% L H9 M" i* Z* w去年9月，国家外汇局就通报了一则违规案例，显示当事人是在2016年犯事，涉及金额250万英镑，构成逃汇行为，被罚150万元人民币。
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' ~ o5 M+ k7 a ?; r外汇局早前也通报，2018年上半年，共查处外汇违规案件1354件，罚没款达到3.45亿人民币，同比分别增长19.7%和59.5%，显示国家打击蚂蚁搬家逃汇行为已经向广度和深度进行，并取得阶段性成果。3 I) p) O9 U- p+ C: n8 Z8 N3 _
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0 ?6 Q4 Z& @* f1 \两高的最新文件显示，目前打击重点已经转向非法买卖外汇和地下钱庄交易，华人想要违规境外汇钱的路径基本已经都堵死，没招了。
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