这个事件暴露了在加拿大政府部门中存在着潜在的腐败和欺诈问题。这位官员利用自己的职务之便，窃取了大量的公共财政资金，包括疫情援助资金。这不仅严重损害了公众利益和信任，也阻碍了政府的有效运作。此案也提醒了政府需要加强内部监督和反腐败力度，以确保公共财政资金的合理使用。" P) F; ]8 v3 H6 t8 i1 v
5 q J1 H! ~4 e/ v) s! Z( A* b* A6 V0 x7 Y) [* \0 z$ A
据《星报》报道，被解雇的安省官员Sanjay Madan在法庭上承认从省政府窃取了4740万元，其中包括1080万元的疫情援助金，被判处10年监禁。Madan承认六项欺诈、背信和洗钱罪名。同时，法庭周二撤销了对他的配偶Shalini Madan的刑事指控，不过这对夫妇以及已成年的儿子们仍然面临民事指控。
* k* E8 ?3 Q+ y& \! A/ [2 b+ b9 G$ `: L6 A
骗取政府合同回扣长达10年, F. U. R& C! q: Y
" I3 N$ f: ?% e$ @3 N( o& U: U+ ?1 f! |Madan最初被指控盗窃COVID-19救济资金，之后又承认窃取了另外3660万元，涉及2011年1月开始的一个精心设计的“收费服务”电脑咨询计划。1 n& z# s9 k0 `" a
, ^, E+ D l* e X* m" E1 `安省高等法院法官Suhail Akhtar在作出判决时说：“这是一起极其复杂的，有人可能会说是天才式的诈骗……发生在这个省的每个人身上。”
$ l% s8 O) q' d, U5 s' r; V& ~& P% C
( \% L3 a _( M) \5 @6 vMadan将在2026年左右获得假释。他曾在安省教育厅担任信息技术主管，年薪17.6万元，于2020年10月被解雇。1 f7 p! U; V) k
# t2 C* m' _ {( }7 e2 B2 q
据悉，疫情期间的家庭支助金（Support for Families）为安省每位12岁以下儿童的父母或监护人提供200元，每位21岁以下有特殊需要的儿童提供250元，以抵消在线教育费用。Madan负责计算机安全协议。- h8 N; f" B4 J! @% T0 M
+ i: A0 ?1 i" t6 m+ h& C: g9 E
检控律师David Friesen表示，Madan还策划了复杂的欺诈，追溯到2011年，涉及政府电脑合同的回扣。$ b% {8 f0 E0 E- u+ O
1 M. e3 ?, E# R8 o2 y, Q7 [% J! bMadan和他的同伙Vidhan Singh利用真实和“虚假”的公司分包省政府的信息技术工作。政府向技术顾问支付每天约900元，但Madan以每天400至500元的价格与顾问签约，并将差额收入囊中。他的同伙Singh被控洗钱、欺诈和持有被盗财产，目前正在受审。7 b7 [) Q7 D& ^) I h! t
% g& z! p2 ], [; e; c检控官说，Madan每年收取非法收益高达660万元。
* U# S6 T, d0 p; S4 s- \. |4 E/ ^/ f `
这宗大规模的欺诈持续了近十年，跨越了前省长麦坚迪和韦恩，以及福特的任期，直到2020年8月10日，在“家庭支助金”盗窃被发现后，Madan被停职。# T1 _# s x, ?- K8 T8 d4 g9 L9 j. ^
Q. D4 u9 @' N1 B4 p
回扣欺诈是在家庭支助金异常交易曝光之后才被发现的。% m! `0 L& z5 T: g5 n _8 e8 I3 U
4 [- s$ T- R' ^, r- O; S! A/ Z9 S法庭上，辩护律师Chris Sewrattan说，Madan“想还钱，洗清他的家人的名字，并称他们并不知情。”
- p/ }8 l* D# o# K6 C5 U- m, Z* z( n# C+ f# B* I7 F
总之，必须赔偿的金额为4746万2649元，其中包括从“家庭支助金”中窃取的1080万2900元和从“咨询费诈骗案”中窃取的3665万9749元。
0 {5 R. @; ?; v# l7 K8 h1 n8 h5 g( L+ [4 M
大部分金额将以没收财产的形式偿还，包括价值超过2000万元的滑铁卢公寓大楼。& J# ]% c8 Q) C+ b* ^
6 v4 B/ w& H M/ |, g) B但Madan仍然欠下1316万2784元，必须在出狱后五年内还清。, [+ P- \( ?% K( n8 }! v8 j
( c" c; u5 h% _! c+ y$ G8 }. n
除了Madan和Singh，来自Brampton的Manish Gambhir也被指控持有被盗财产和持有与他人相关身份证件。案件仍在审理中。% y' c6 z0 n0 K! _; g5 Z
& p- d3 A, C* U: p在安省高等法院提交的另一份文件中，安省政府声称，Madan夫妇和Singh于2020年春季向TD、蒙特利尔银行、加拿大皇家银行、Tangerine和印度ICICI银行的数千个账户输送了数百万元。
, @, O& Z2 u. J3 e' A2 f+ L$ ^) J8 [. b. q
这起民事案件仍在继续，省政府称，还有另外9人参与，可能有多达7500万元被盗。
8 ^( N3 L; T; ]1 }7 R8 }( g
2 _! y- z# k; B" IMadan于2021年在民事法庭上承认，他“放松了”计算机安全，以便向同一个银行账户支付更多的“家庭支助金”款项。
4 w! L1 _8 L( B. f! P
& c7 G5 W }& b7 F他的妻子在政府和消费者服务厅担任电脑部经理，年薪13.2万元。她正以不当解雇为由提起诉讼。
( P! H0 m2 e3 X1 z2 p2 _
' y4 N' S5 W# t! L省政府已获得法院禁令，冻结Madan家庭在加拿大和印度的2800万元资产。其中包括1240万元的印度银行账户、滑铁卢的一栋公寓大楼、北约克一套七卧室住宅和多伦多的六套共管公寓。
" M7 e& ` k) O2 g! `
9 W: ?$ W+ g6 Z/ ?/ o) C2 O5 T民事案件的调查人员还发现，Madan获得了巴拿马驾照和永久居民卡，并在巴拿马注册了一家公司，巴拿马是一个避税天堂，与加拿大没有引渡条约。但他后来表示，他的巴拿马居留权失效了，因为他已经一年多没有去过这个国家了。3 J. X$ v, N8 {
- W" X- E$ u5 b; q; f% g |
