诈骗加拿大纳税人近千万会计师判囚7年

真是 · 发表于 2013-6-20 02:04:32

以诡秘的伎俩诈骗加拿大纳税人近1000万元的注册会计师史密斯(Roy Francis Smith)，17日遭法庭判处有期徒刑7年8个月，并罚款93万5506元。

在英国公司Centrica与NGW瓦斯批发公司合资购入能源公司Direct Energy Marketing后，Direct Energy Marketing于2000年以短期合约方式聘用史密斯，帮助清理Direct Energy Marketing的帐目，及审计NGW的转帐。史密斯利用可以进入NGW帐目的机会，伪装该公司官员将NGW的邮寄地址修改为他在烈治文山市租赁的一个商业单位，并去注册了一家可以鱼目混珠的NGW Inc.公司，然后以此名目骗取政府的GST退税。

加拿大国税局指控他，从2001年初起的五年内，他以NGW Inc.的名义在多伦多一个信用社设置的帐户，向国税局申请58笔虚构的月度GST退税，结果收到55张退税支票。

此案的检察官札曼说：「在大约五年内，史密斯每月收到约19万元退税。」

这些钱来得太容易了，因此史密斯当时花钱像流水一样，仅装修他那位于万锦市的豪宅，便花了大约170万元。

2005年，国税局查帐时才揭露这个骗局。在遭到检控后，史密斯又以警方搜证方式侵犯他人权为由在2010年初兴讼，妄图以此逃避罪责。两年后他败诉，就在即将开庭审理他的诈骗案前夕，他为换取检方撤销一些更严重的罪名，主动认罪。

在法院下令史密斯缴纳将近100万元罚款外，国税局又扣押了史密斯的豪宅和他在佛罗里达的房产，以追缴他的非法所得

done · 发表于 2013-10-28 00:06:54

匪夷所思

风致于 · 发表于 2014-5-12 11:15:32

好帖，鉴定完毕!

枪杆子 · 发表于 2014-5-13 06:53:49

这个贴子有点意思...

leon18 · 发表于 2014-9-16 23:55:26

不错不错.,..我喜欢

咬人知己 · 发表于 2016-8-12 00:58:14

非同小可

冰冰 · 发表于 2021-10-28 10:39:54

天网恢恢，疏而不漏

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