据《澳洲人报》6月12日报道，在2016财年-2017财年间，中国仍是流入澳大利亚现金最多的来源国，其次是印尼、新加坡、日本和泰国。" v- A: d: Z6 q' J8 T; M4 t
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北京政府打击资本外逃后，一些中国投资者们寻找其它方式转移资金。过去两年来，在澳大利亚机场申报的从中国带出来的现金总额大幅增长。, e- j$ c* z0 [% B) k$ s6 E
; P \2 M5 R* M& w' ^. _ 来自中国的现金申报笔数在2015财年-2016财年为13,996笔，在2016财年-2017财年则升至14,985笔。
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7 U8 G+ S- {2 |3 ]$ D7 ~! h. s$ v* | 《澳洲人报》说：墨尔本房地产销售网站人士表示，有些中国人携带整箱的现金来澳大利亚买房子。因为从中国转账出来相当棘手。买楼的买家更有可能带现金来澳洲。
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澳大利亚税收部发言人表示：“黑色经济，包括大笔的现金支付，是政府关注的一个领域。在本次预算案中我们宣布了一项措施，即在整个经济领域内，现金支付的最高限额为1万澳元（1澳元约合0.7571美元）。”' Y9 d% n3 a; _+ g( W/ m* V
8 M/ S0 Z5 N- y 2017年3月，澳大利亚负责监测现金流的政府机构表示，过去两年中，由海外流向澳洲的可疑资金增加了300%。其中，由中国转移至澳洲的可疑汇款在过去12个月中，就高达近40亿澳元。, s. w _, @) S8 f
' B+ v0 L P! p$ M3 Z 据分析中心透露的信息，这些钱大部分被用于购买澳洲的房产和物业。
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4 v" \) X. H: u3 a 在大量可疑资金涌入澳洲的情况下，一些银行推出反洗钱新政策，将对买房者税务所在地的缴税状况进行审查。银行最多可以记录客户在5个国家的缴税状况。而那些无法提供税号的人必须提供理由进行解释。 s; m; X' ]8 \( ?
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客户如果不愿回答关于海外税务的问题，将无法在这些银行开设账户。( A# C; p! T8 E$ j4 ~! @- {- |
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