加拿大温哥华空壳公司持多间豪宅成洗钱热点

新闻来源: 星岛日报  监察全球贪腐情况的非政府组织“透明国际”（Transparency International）发表报告指，加拿大规管房地产交易的法例存在重大漏洞，以致贪污人士能够利用加拿大房地产市场洗黑钱。报告建议加国加强房地产交易的透明度，规定必须申报物业权益拥有人身分。
　　根据加拿大《赫芬顿邮报》（Huffington Post）报道，“透明国际”的调查报告指，加拿大、澳洲、英国及美国的房地产交易法例在10大领域存在漏洞。

　　报告特别提到加拿大的情况指：“在10个有问题领域中，加拿大法律框架在其中4个领域有严重缺陷，其他6个领域同样有重大漏洞，以致增加不法人士透过房地产洗黑钱的风险，或者在实施和执行法律上有严重问题。”报告建议，加拿大应该提高房地产交易的透明度，规定必须申报实际拥有人身分。

　　　　未申报房屋权益拥有人

　　报告比较另外3个国家，指出澳洲在10个领域中全部有严重缺陷，美国则在9个领域有严重缺陷，英国仅得1个领域有严重缺陷。

　　当中一个最明显的问题，是加拿大缺乏规定申报房地产的实际拥有人（或权益拥有人）的法例。报告指出：“加拿大没有法例要求任何牵涉房地产交收的人士，需要申报权益拥有人。”

　　“透明国际”去年12月发表的报告便曾经发现，在温哥华最昂贵的100座豪宅中，加拿大政府未能掌握其中46座物业的权益拥有人。报告当时发现，当中有29座豪宅实际是由加拿大或离岸的空壳公司持有。“透明国际”警告指，离岸公司存在严重风险，因为这些公司不需申报权益所有人的任何资料，以致背后可能是由任何一个政府机构操控。


　　报告又分析指出，非法透过房地产市场进行洗黑钱的活动愈来愈普遍，令到巨额金钱可以一下子成为合法金钱，既能保值或甚至增值，以致投资房地产成为恐惧离岸户口被冻结人士的另类选择。加拿大亦没有数据，反映被控协助洗黑钱的房地产代理或专业人员人数。

　　但报告特别赞扬，相对澳洲、英国及美国，加拿大在打击洗黑钱的执法模式上表现较佳，可惜是负责的联邦机关“加拿大金融交易及报告分析中心”（FINTRAC）很少调查房地产相关交易。

　　“透明国际”早前亦发表“2016年清廉指数”，100分满分为最廉洁指标，加拿大以82分排名第9位，维持2015年的排名，“三甲”位置由丹麦、新西兰及芬兰夺得，香港(专题)排名第15、台湾(专题)排第31，中国则排名79位。透明国际（Transparency International）每年均发布“清廉指数”（Corruption Perceptions Index），调查按受访者对某国家或地区廉洁程度的观感评分，包括政府惩治贪官的力度、社会赂贿的普遍性，及市民对公共部门问责的能力等，100分为满分。

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