难以置信加拿大大温哥华本难比地下钱庄套汇中国85亿元

据中国媒体21世纪经济报导，透过公检法、人行反洗钱等系统人士深入调查，贪官主要是透过「网银划转」、「空壳公司」、「地下钱庄」等方式运作。而「地下钱庄」通常以「XX商行」、「投资公司」甚至「移民服务机构」的名号出现。

根据披露出来的宗卷(2010)扬刑二终字第0054号的判决书显示，一家位於大温本拿比丽晶广场的加拿大特快汇款有限公司，正是一家「地下钱庄」。

案情透露，来自福建省福清市的何家财与妻子在本拿比注册这家公司，何家财自任总经理。

公司成立後，拟在中国开展特快汇款业务，因未获得中国人民银行批准，何家财於是在中国国内采用境内支付和收取人民币资金、境外收取和支付相应外汇资金的方式，从事境外和中国之间外汇与人民币买卖业务。外币一律滞留国外，人民币一律滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。

为了不引人注意，何家财还把客户的大额资金，化整为零，分成若干笔存放於不同帐户。据悉在中国开设的帐户就多达336个。而他从中收取手续费获利，在加拿大收取每笔0.3%至1%不等的手续费。

他主要雇用老家的妻姐夫妇施丽云和陈云龙，在中国以多个亲属的名义开设了众多私人账户，用来存放客户的款项;并按照加拿大特快汇款公司的指令，负责给国内的客户支付或收取汇款。。

资料显示，何的快汇公司平均每天交易额达460万元，遍及全中国20多个省份共4000多人牵涉其中。

其实在一审宣判後，何不服向扬州市中级人民法院提出上诉。

理由是，加拿大特快汇款有限公司拥有业务所需的所有证照和後台清算支持，从事合法业务，公诉机关所举证的银行转账明细，与加拿大特快汇款有限公司没有必然联系，也无法证明是非法买卖外汇的行为，公司及活动在一些国家是属於合法的。



然而，判决指他的每笔交易并没有向中国人民银行申请，而是转入自己构建的地下通道，通常从每笔交易抽取0.5%的佣金，四年来，共洗钱85亿元。

除了地下钱庄外，知情人士还披露，也有人以外贸公司、投资公司的形式运行，近年投资移民的需求多了，很多都会以移民中介、跨境旅游中介的形式接触客户，但具体洗钱的方式大多是与何家财案所提到的对冲模式相同

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